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20/12/12

La Guardia Civil detiene al administrador de una empresa de viajes a través de internet por un delito de estafa

La operación “Perralta”, ha puesto al descubierto una estafa de más de 200.000 euros afectando a casi un centenar de personas de todo el territorio nacional

El detenido cometió la estafa a través de una agencia de viajes virtual

 Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación “RERRALTA”, desarrollada en la provincia de Huesca, ha procedido a la detención de una persona por un supuesto delito de estafa de más de 200.000 euros a través de una empresa de viajes de Internet afectando a casi un centenar de personas de todo el territorio nacional

 
La operación se inició el pasado mes de octubre tras haberse recibido la denuncia de cuatro vecinos de Huesca por haber contratado un viaje a través de Internet y no ser facilitada la documentación correspondiente para realizar dicho viaje.
 
Por tal motivo, la Guardia Civil inició una investigación en la página web www.viajesfundamentales.com, observando que existían numerosas irregularidades ya que no disponía de información de contacto y que no eran compatibles con la Ley de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico.
 
Posteriormente, la Guardia Civil solicitó a las entidades bancarias de las personas perjudicadas datos de los ingresos que había realizado a la agencia de viajes observando que la misma se encontraba bloqueada por movimientos sospechosos compatibles con el blanqueo de capitales. 
 
Asimismo, examinados los movimientos de la cuenta de la agencia de viajes se puso de manifiesto la existencia de unos cuarenta perjudicados por los ingresos recibidos en dicha cuenta.
 
Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a la detención de R.C.A.T., de 37 años y vecino de Navamoral de la Mata (Cáceres) administrador de la empresa y se procedió a la incautación de material informático y documentos empleados en la gestión de la agencia de viajes virtual. 
 

Estancias de 15 día en Argentina

 
La forma de actuar de la agencia de viajes virtual consistía en que una vez se había efectuado el ingreso por parte de los particulares, el administrado remitía una factura pro-forma perfectamente cumplimentada, en la que se detallaba la estancia, normalmente se trataba de 15 días en Argentina. 
 
La buena presentación de la documentación enviada, hacía que los afectados tuvieran una total credibilidad hacía la agencia de viajes. Por otra parte el dinero era retirado inmediatamente de la cuenta por el administrador.
 
Se tuvo conocimiento de la existencia de otras denuncias contra la misma empresa en dos comisarías de Madrid, así como en Girona y Palma de Mallorca.
 
Del material intervenido, se ha localizo una lista de posibles perjudicados. Una vez que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con todos ellos para informarles de la supuesta estafa ha resultado que hasta el momento hay más de 90 personas afectadas en Madrid, Pamplona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Huesca, Vizcaya, Castellón, Burgos, Granada, Ciudad Real, Girona, Valencia, Barcelona, Ovideo, Valladolid, Murcia, Sevilla, León y Alicante. Se continúan las investigaciones para localizar a nuevos perjudicados.
 
 

Efectos intervenidos: 

 
- Un ordenador de sobremesa de 28’’ táctil
- Un ordenador portátil de 17’’
 
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Guardia Civil de Huesca y ha sido dirigida por  el Juzgado de Instrucción nº 4 de Huesca. 
 

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