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29/06/15

La Guardia Civil detiene a varios exaltos cargos de las extinguidas entidades Bancaja y Banco de Valencia

En la operación “CORAL”, han sido detenidas 9 personas y se realizarán varias imputaciones por prácticas fraudulentas con empresarios de la zona de levante

Se han realizado 6 registros

Bancaja y Banco de Valencia habrían financiado operaciones inmobiliarias en el Caribe Mejicano permitiendo desviar a paraísos fiscales importantes plusvalías originadas por la interposición de sociedades instrumentales

 La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operación “CORAL”, ha detenido a 9 personas y varias imputadas por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental, realizando seis registros en domicilios y empresas en las provincias de Valencia y Barcelona.

 
La investigación se inició en el  año 2014 como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervención por el Banco de España del  Banco de Valencia. En ésta, se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mejicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
 
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
 
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes  proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
 
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe  Mejicano, superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
 
La operación está siendo realizada por agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Unidad Central Operativa, apoyados por otras Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.
 
 

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